Nën një shtypje të mashtrimit për përfitimet e paaftësisë nga Departamenti për Punë dhe Pensione (DWP), stafit po i jepet fuqia për të hyrë në llogaritë bankare dhe për të konfiskuar para. HMRC ka thyer heshtjen e saj mbi kompetencat e reja për të kontrolluar “çdo” llogari bankare në Mbretërinë e Bashkuar. Nën një shtypje të mashtrimit për përfitimet e paaftësisë nga Departamenti për Punë dhe Pensione (DWP), stafit po i jepet fuqia për të hyrë në llogaritë bankare dhe për të konfiskuar para.
Sipas rregullave të HMRC, dega tatimore e qeverisë së Partisë Laburiste tashmë ka kompetenca për të kërkuar detaje bankare për të verifikuar që njerëzit po paguajnë shumën e duhur të taksës, siç përcaktohet në Aktin e Financës 2011. Richard Las, zyrtari kryesor i hetimit dhe drejtor i Shërbimit të Hetimit të Mashtrimit në HMRC, tha se punonjësit përdoren për “mbledhjen e të dhënave në masë”.
Z. Las tha: “Unë mendoj se nuk janë vetëm bankat, por ne marrim informacionin për llogaritë me interes. Është një ushtrim vjetor, jo një ushtrim në kohë reale.” Ai tha: “Është e qartë në një kohë të tillë që na ndihmon të kuptojmë nëse është paguar shuma e duhur e tatimit për interesin që është akumuluar.
“Po flasim për llogari të mëdha, sepse në të shumtën e rasteve interesi i njerëzve është mjaft i vogël, por do të ketë disa që marrin shumë.
“Ne kemi një sasi të madhe kontrollesh mbi mënyrën se si e menaxhojmë atë informacion dhe se si e përdorim dhe si e mbrojmë atë; ato janë kërkesat tona normale si me çdo të dhënë tjetër të tatimpaguesit.” Ai tha: “Ne kemi informacion nga blerësit tregtarë për transaksionet që mund të bëjnë bizneset, për shembull.”
Të dhënat e tregtarit analizohen nga HMRC për të identifikuar mospërputhjet midis të dhënave të blerësit tregtar dhe deklaratave tatimore/TVSH të dorëzuara nga tregtarët. WLH Tax ka trajtuar një numër të madh çështjesh hetimi që kanë filluar si rezultat i një mospërputhjeje midis të dhënave të Blerësit Tregtar të mbajtur nga HMRC dhe xhiros së zbuluar nga një biznes i caktuar në kthimin e tyre përkatës tatimor ose TVSH.
Aktualisht, restorantet, baret, kafenetë, parukierët, estetistët dhe shitësit me pakicë në rrugë janë të larta në listën e objektivave të HMRC.
Z. Las tha: “Ne gjithashtu kemi informacion që marrim nga platformat online për sa i përket shitjeve dhe gjërave të tilla. Është e gjitha pjesë e bashkimit të këtij informacioni.”